mayo 29, 2018

Luis López Linaldi y Andrés Navarro obtienen certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)

Luis Armando López Marco Andrés Navarro

Con la certificación como especialistas en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) obtenida por nuestro socio Luis López Linaldi y el asociado Andrés Navarro Venebra, SOLCARGO prestará servicios de auditoría en PLD/FT a aquellas entidades que la regulación les requiera que el auditor esté certificado.

Con el propósito de profesionalizar la práctica en temas de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) dentro del sistema financiero mexicano, la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores (CNBV) convoca a los profesionales que presten sus servicios a las entidades financieras y demás personas sujetas a su supervisión en materia de PLD/FT, para certificarse como especialistas en la materia.

Como resultado del Primer Proceso de Certificación conducido por la CNBV durante el año 2018, nuestro socio Luis López Linaldi y el asociado Andrés Navarro Venebra, obtuvieron un resultado aprobatorio en sus respectivas evaluaciones de conocimientos, lo que los acredita como especialistas certificados por dicho organismo en materia de PLD/FT.

La certificación recientemente obtenida por los abogados de SOLCARGO, consolida la práctica de prevención de lavado de dinero de nuestra firma, ya que amplía la gama de servicios que SOLCARGO ofrece en la materia, al poder prestar servicios de auditoría en aquellos casos en donde la regulación requiera que dicha auditoría sea realizada por un auditor certificado por la CNBV.

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