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Anticorrupción y Prevención de Lavado de Dinero

Brindamos asesoría jurídica integral a nuestros clientes, para navegar el complejo marco legal en materia anticorrupción y de prevención de lavado de dinero, con la finalidad de que puedan cumplir a cabalidad con dicho marco jurídico e introducir adecuadamente sus mecanismos de control interno en la materia partiendo de un enfoque basado en riesgo, disminuyendo así al máximo el riesgo de incurrir en responsabilidades, litigios y procedimientos administrativos por incumplir la normatividad.

Transacciones representativas

Casos destacados

Briq Fund, S.A.P.I. de C.V. (Crowdfunding Inmobiliario)

Asesoría para estructurar la operación específica de la empresa en estricto cumplimiento al marco normativo en materia de prevención de lavado de dinero, y preparación de los instrumentos contractuales, de identificación de clientes (due diligence) y constancias, a ser utilizados en el curso de la operación.

Caterpillar Inc.

Asesoría jurídica relativa al otorgamiento de donaciones a un municipio, cumpliendo estrictamente con el marco jurídico aplicable en materia anticorrupción y de prevención de lavado de dinero.

CFE (Comisión Federal de Electricidad)

SOLCARGO auditó una serie de procedimientos contenciosos llevados a cabo por la Comisión Federal de Electricidad, incluyendo consideraciones sobre el desempeño de los servidores públicos de la entonces paraestatal.

CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos)

SOLCARGO asesoró a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por medio de un contrato de subrogación celebrado con el despacho Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, S.C., en las Licitaciones 1, 2 y 3 de la Ronda 1 de hidrocarburos. La asesoría del despacho consistió en: (a) determinar los criterios legales para la calificación de las empresas interesadas en la licitación; (b) fortalecer jurídicamente las opiniones técnicas rendidas por otros consultores de la CNH; y (c) analizar y preparar los correspondientes análisis de riesgo de las licitaciones.

Grupo TV Promo, S.A. de C.V.

Asesoría para el diseño, elaboración e implementación de la política interna de la empresa en relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas del marco normativo en materia de prevención de lavado de dinero.

LENMI, S.A.P.I. de C.V. (Crowdfunding)

Asesoría para identificar las obligaciones específicas de la empresa en materia de prevención de lavado de dinero derivadas de su operación, con el objeto de preparar e implementar los procedimientos internos adecuados.

Moody's de México, SA de CV. Institución Calificadora de Valores.

Asesoría en el curso de las operaciones de la empresa, con el objeto de asegurar el cumplimiento a las obligaciones que se configuran en materia de prevención de lavado de dinero, respecto de la prestación de sus servicios.

NBCUniversal, Inc.

Asesoría jurídica para establecer una política corporativa que incluya, entre otras, la adecuada prestación de servicios a la administración pública, cumpliendo con las disposiciones aplicables en materia anticorrupción y de prevención de lavado de dinero.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Asesoría en relación con las disposiciones y políticas aplicables en materia de regalos, donaciones o beneficios otorgados a servidores públicos del Banco de México y Petróleos Mexicanos (“PEMEX”).

Trinity Industries Inc.

Asesoría jurídica respecto al cumplimiento de sus obligaciones anticorrupción, derivadas de una investigación interna detonada por un informante interno (“whistleblower”) en una de sus subsidiarias en México.

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